Kuzey Kıbrıs:
KKTC Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası Şüpheli İşlem Kriterleri ile Şüpheli İşlem Bildirim Usul ve esasları Tebliği
Şüpheli İşlem Kriterleri (Ek 1) / Şüpheli İşlem Bildirim Formu
Uyum Görevlileri İle İlgili Usul ve Esaslar Tebliği
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tesbit Yükümlülüğü Usul ve Esasları Tebliği
Banka Müşterilerinin Kimliklerinin Belgelenmesine İlişkin Tebliğ
Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemlerin Bildirim Usul ve Esasları Tebliği
Nakit İşlemler Bildirim Formu
ABD:
USA PATRIOT Act; Financial Anti-Terrorism Act
UK:
UK Proceeds of Crime Act
AB:
EU Third Money Laundering Directive
Türkiye:
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ
ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK
