EKONOMİK VE POLİTİK FAKTÖRLER:RİSK(ler)-suç geliri aklama riski ve terörün finansmanı riski- yanlızca minimize edilebilir; tamamen ortadan kaldırılamaz !
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının arkasında değişik faktörler yer almaktadır. Suç Geliri aklamanın arkasında ekonomik faktör(ler), Terörün Finansmanının arkasında ise politik faktör(ler) yer almaktadır.
Risk belirsizliği ifade ettiğinden beklenmeyen kayıp ile ilişkilendirilmesi gereken bir kavramdır. Beklenen bir kayıp, risk değildir; risk beklenmeyen veya belirsiz olandır. SGA/TF riski, kişilerin (kurum ve kuruluşların) sakınmak istediği zararın elemanı olup belirsizliği, şüpheyi, kayıp olasılığını ve zarar ihtimalini ifade eder.
Modus Operandi of Economic and Political Crime:
Modus (or Modi operandi) means an orderly method of recording and coding information designed to reveal habits, characteristics, or practices of criminal suspects profile. Suspect's modus/ modi operandi- the method(s) of operating or functioning- helps in identification, arresting or constrainting criminals.
