Niye Suç Gelirleri Aklanmak Zorundadır ?

Niye Suç örgütleri (suçlular), suçtan veya yasadışı faaliyetlerinden elde edilen gelirleri aklamak ihtiyacı içindedirler ?

Suçtan veya yasadışı faaliyetlerden elde edilen paranın: 
- Yakalanmaması veya yasal takipten korunması ,
- Gelirlere el konulmaması,
- Gelirleri kontrol altından tutulması ihtiyacı içindedirler.

1. Kaynağı açıklanamayan para ve servet toplum içinde dikkat çekerek suçluların yakalanmasına delil teşkil edebilir.

2. Suç geliri gizlenmelidir, aksi takdirde gelirlere el konulacaktır.

3. Suçluların yasadışı ve gayri ahlaki faaliyetlerinin ortaya çıkması nedeniyle toplum içinde alacakları tepki ve prestij kaybı önemlidir.

4. Para sürekli kontrol altında tutulmalı ve yasadışı kaynağı gizlenmelidir. Çünkü, para aklama işlemlerinde rol alanlar bu paranın kirli olduğunu ve sahibinin yakalanması halinde yasal sonuçlara boyun eğmek zorunda kalacağını çok iyi bilirler.

SUÇ EKONOMİSİ :

Suç ekonomisini farklı gruplarda incelemekte yarar vardır. Söyle ki;

1. Kamu Maliyesini hedef alan suçlar: Vergi ve Gümrük Kaçakçılığı, İhaleye fesat karıştırma, Yolsuzluk, Rüşvet, Suistimal, Kalpazanlık vb. gibi.
2. Piyasaların İşleyişini hedef alan suçlar: Sermaye Piyasası Suçları, Insider Training, Manipülasyon gibi.
3. Kamu ve Özel Sektörü hedef alan suçlar: Haraç, Zor alım, Bilgi Casusluğu vb. gibi.
4. Topluma ve bireylere yönelik suçlar: Terör, Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, organ kaçakçılığı, terör suçları, adam kaçırma, fuhuş, cinsel sömürü, haraç, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, tehdit, yıldırma vb. gibi.