A. Gerçek Kişilere hesap açılışı- Bilgi ve Belgeler
Bilgi ve belge Tespiti:
■ Kullandığı yasal ismi ve diğer isimleri
■ Adres
■ Telefon, faks numaraları ve e-posta adresi
■ Doğum Traihi ve yeri
■ Uyruğu
■ Mesleği ve işveren adı
■ Fotograflı kimlik belgesi
■ İmza
■ Hesap açılış amacı
Bilgi ve belge Teyidi:
■ Doğum Tarihi, resmi kimlik belgesi ile
■ Adres, fatura ve diğer belgeler ile
■ İletişim Bilgileri, müşteriyi bu araçları kullanarak irtibat kurarak
■ Resmi belgelerin geçerliliğinin noter onayı ile doğrulanması önerilmektedir.
B. Tüzel Kişiler Bilgi ve Belge Tespiti-Teyidi
Bilgi ve Belge Tespiti:
■ Kuruluşun Adı
■ İş operasyonlarının merkezi
■ Posta adresi
■ İnternet ve e-posta adresi
■ İlgili kişinin telefon ve faks noları
■ Varsa resmi kimlik numarası
■ Tescil belgesi ve Şirket Ana Sözleşmesinin orijinalleri veya onaylı kopyaları
■ Yönetim Kurulunun Hesap Açma kararı ve hesabı işletme yetkisine haiz kişilerin kimlikleri
■ İşin tabiatı, amacı ve yasallığı
Bilgi ve Belge Teyidi:
■ Kamusal ve özel veritabanlarına erişilmesi vb. gibi bağımsız bir bilgi doğrulama sürecinin kullanılması
■ Önceki banka referanslarının alınması
■ Mümkünse tüzel kişiliğin ziyaret edilmesi
■ Telefon, posta veya e-posta ile tüzel kişilik ile irtibat kurulması.
