Hesap açılışlarında listeler kontrol edilmelidir. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiler sisteme (veri tabanına) entegre edilir ve hesap açılışlarında listeler kontrol edilir.
1. OFAC Listesi (ABD yaptırımı)
2. Birleşmiş Milletler Listesi (Terörizm Bağlantılı)
3. Avrupa Birliği Listesi (AB ülkelerini bağlayıcı)
4. NCCT Listesi ( FATF- Mali Eylem Görev Gücü)
5. SNSK Listeleri (Çeşitli tedarikçilerce satılır)
6. Transparency International Listesi (Yolsuzluk Bağlantılı)
7. Yerel Listeler (Ülke Bazında).
Web Bağlantıları:
OFAC Listesi Sorgulama
BİRLEŞİK KRALLIK TİCARET SİCİLİ SORGULAMA
